根据《民族报》等多家阿根廷媒体的最新报道，特维斯、海因策这两名阿根廷国家队前国脚涉嫌非法洗钱，他们两人均已经被该国检察机关传讯。
《民族报》此前报道称，瑞士有关部门向阿根廷检察机关递送了一份文件，核心内容为某位商人的洗钱犯罪事实。值得关注的是，在该份文件中，提到了特维斯和海因策的名字。据悉，经由两个银行账户，该名洗钱犯罪嫌疑人分别转入、转出了55万美元、18万美元的资金，而经过调查之后警方发现，那两个账户的所有者，分别为“卡洛斯-阿尔贝托-特维斯”，以及“加布里埃尔-伊万-海因策”。
阿根廷有关部门在第一时间传讯了特维斯和海因策，在那之后，特维斯的代表律师阿德里安-卢克断然否认了检查机构的所有指控。在接受《民族报》记者采访时，卢克说道：“事发时特维斯正在英超联赛中打拼，众所周知，英超球队支付给球员的都是税后年薪，俱乐部已经预先扣缴了球员应该支付的个人所得税，因此特维斯根本就没有必要、也不可能通过瑞士的银行账户来转账，这笔资金的转移，应该是由于某些技术错误所导致的。”
而海因策则是通过一份正式声明来证明自己的清白，这位昔日的后防多面手明确表示，他“从来没有做过指控中所说的任何错事”，也从来都没有与文件中那位涉嫌洗钱的商人有过任何的关联，“至今我都还是懵的”。按照海因策的说法，当时他之所以会将自己的钱从一个账户转到海外的某个账户，是想从事一些与投资相关的事务，“所有转账流程都是合法的，也都是在阿根廷有关部门的监控之下来运作的”。
而按照专打商业犯罪官司的著名律师尼古拉斯-杜里尤的说法，“特维斯和海因策，真的很有可能与此案无关”。目前，特维斯并未失去自由，在博卡青年0-2输给老对手河床的阿根廷超级杯赛中，这位曾经效力于中超球队上海申花的锋线球员还打满了全场，可惜他未能改变本队输球的最终结果。（罗比）来源：腾讯新闻
2017年12月15日讯，土耳其富商礼萨·宰拉卜涉嫌帮助伊朗洗钱案正在美国纽约的联邦法院审理。宰拉卜有土耳其和伊朗双重国籍，去年在美被捕，随后受到指控，罪名是洗钱、行贿以及违反美国对伊朗制裁禁令。
宰拉卜供认，土耳其多家国有和商业银行曾替伊朗洗钱，以规避美国制裁。他本人与土耳其人民银行高层勾结，用伊朗存在这家银行的资产购买黄金，而后把黄金走私到迪拜，变现后经由虚假的粮食采购项目，把钱汇给伊朗。
牵涉案件的前土耳其警方调查员侯赛因·科尔克马兹去年逃往美国。科尔克马兹11日作证称，他2012年起调查宰拉卜，还主导了针对土耳其高级官员的反腐调查。由于担心遭到报复，他决定外逃，把调查证据一并带离了土耳其。科尔克马兹说，他从美国联邦调查局处获得5万美元，还从美国检方处得到资金援助，支付了在美住宿费用。
美国联邦调查局暂未就此作出评论。土耳其阿纳多卢通讯社报道，土耳其警方13日传召了美国联邦调查局在土耳其的专员。
美国国务院女发言人希瑟·诺尔特晚些时候证实，美国驻土耳其使馆内一名联邦调查局专员被带走。她没有说明更多情况。
宰拉卜涉嫌洗钱案在土耳其引发轩然大波，也令土美两国关系进一步紧张。根据宰拉卜证词，时任土耳其经济部长扎菲尔·恰拉扬亲口告诉他，时任总理、现任总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安“亲自批准”了土耳其银行的洗钱方案。
埃尔多安坚称，土耳其从未违反美国对伊朗的制裁禁令。土耳其与伊朗的能源和贸易关系“合法”，无论美国法庭如何审理土耳其商人，都无法否认这点。
土耳其副总理贝基尔·博兹达把这桩案件称作“闹剧”，指认“居伦运动”成员在背后“搞鬼”，目的是“摧毁土耳其领导人的信誉”。土耳其政府认定，“居伦运动”是2016年7月土耳其未遂军事政变的幕后主谋。陈立希 据新华社来源：北京晚报
